Tổng giám đốc dùng căn nhà ở trung tâm Sài Gòn lừa hơn 200 tỷ đồng

Với thủ đoạn dùng căn nhà ở trung tâm Sài Gòn để lừa bán và thế chấp, Trương Vui bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngày 19/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa 4 bị cáo Trương Vui (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (59 tuổi, nguyên Giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (53 tuổi, nguyên Phó giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (57 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex) ra xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế.

Bị cáo Trương Vui (bìa trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP.HCM) cho Công ty Upexim do ông Trương Vui làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Vì công ty này đang gặp khó khăn nên ông Vui và HĐQT để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Upex Tower.

Nhằm lừa bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 120 tỷ đồng cho Công ty Kim Cương Xanh, ông Vui không cho công ty này biết căn nhà trên là tài sản chung của Upexim và Tradeco.

Năm 2012, Trương Vui đã thông qua Công ty Minh Quân và Công ty Toàn Cầu để vay tiền rồi chiếm đoạt của AgriBank chi nhánh Sài Gòn 68,5 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 12/12/2012, ông Vui lừa bán 20% giá trị gốp vốn căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu, chiếm đoạt 24 tỷ đồng của Tradeco.

Ngoài ra, vị tổng giám đốc này còn dùng một thửa đất ở Bình Dương để thế chấp cho AgriBank chi nhánh quận 1 (TP.HCM), dù thửa đất này đã được thế chấp cho một ngân hàng khác, nhằm chiếm đoạt của ngân hàng này gần 7 tỷ đồng.

Với những thủ đoạn trên, ông Vui bị cho đã có hành vi lừa đảo tổng cộng hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2013, Trương Vui còn thông đồng với bà Khoa và bà Loan, lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống, gây thiệt hại 144,5 tỷ đồng cho Bihimex. Riêng bà Loan và bà Khoa còn rút từ quỹ của Bihimex gần 2 tỷ đồng.

Đối với bà Dung, bị cáo này đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian nhằm giúp bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.

Phiên tòa này do ông Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa, dự kiến xét xử trong 4 ngày.

tổng giám đốc lừa hơn 200 tỷ đồng tổng giám đốc lừa tiền lừa hơn 200 tỷ đồng Trương Vui